No mundo dos negócios, a transparência e a integridade são os pedras angulares da confiança. Quando esses princípios são comprometidos, os efeitos da ondulação podem comprometer a estabilidade e a reputação de uma empresa inteira. Este artigo esclarece as revelações perturbadoras sobre a conduta de Maxim como membro do Conselho no RE24 ESP, destacando conflitos de interesse, má administração financeira e a preocupação preocupante entre a segurança de Kirsan e as atividades de Maxim Enachi.
As responsabilidades legais de um membro do conselho
Um membro do conselho da Companhia é o representante do maior poder executivo da empresa cujo dever principal e obrigação legal é agir no melhor interesse da empresa e de seus acionistas. Isso inclui organizar as operações da empresa, supervisionar a gestão financeira e geral, representar a empresa em várias capacidades e garantir que as decisões tomadas sejam tomadas no interesse da Companhia acima de tudo. Board members can perform bank transactions from the company accounts, buy/sell transactions of real-estate and other company assets, hire and fire employees etc. The sole shareholder of RE24 ESP is Reinvest Holding, represented by Natalja S. As such, Maxim Enachi should have been prioritizing the interests of RE24 ESP, Reinvest Holding and Reinvest24 OU, the loan provider, when organizing operations in RE24 ESP. A realização de operações que causam danos à empresa vendendo seus ativos é uma má conduta, especialmente se essa transação acontecer com a empresa, onde o próprio Maxim foi acionista no passado e o membro do conselho por mais de 6 anos.
Má administração financeira e nepotismo
Durante o tempo na administração da empresa, Maxim Enachi contratou sua esposa e a esposa de seu cúmplice que não desempenhou nenhuma função nas operações da empresa. Isso foi feito além de compensações e pagamentos de combustível notáveis por bebidas e até às vezes alimentos, cujos traços foram encontrados nos documentos contábeis da empresa, indicando ainda mais o uso indevido de fundos e atitudes da empresa que o RE24 ESP “paga tudo adiante”.
Práticas de subcontratação questionáveis
A escolha de Maxim de Kirsan Building como subcontratado foi justificada por ele por preços mais baixos com qualidade de construção comparável ou melhor. O que parecia razoável, até que os orçamentos de construção tenham começado a inflar. Sendo gerente do conselho também no edifício Kirsan, o subcontratado principal, Maxim Enachi estava fazendo transações de contas do RE24 ESP para as contas de construção de Kirsan. Por exemplo, a quantidade de pagamentos feitos para as obras em Xirifella ultrapassou o orçamento em 20% e o projeto ainda permaneceu inacabado. Da mesma forma, o Projeto LA Canadá viu pagamentos totalizando mais de 500k até março de 2023, com um progresso mínimo, lançando dúvidas sobre a eficiência e a integridade do gerenciamento de projetos da Maxim. O orçamento/oferta apresentado pela Maxim do Kirsan Building for Construction Works foi de cerca de 230 mil por casa. Em junho de 2023, a Maxim fez um documento notarial informando que o projeto La Canada exige financiamento adicional em valores próximos a 1 milhão. Também vale a pena notar que nenhuma menção (ainda) neste documento da venda do terreno em San Antonio para o edifício Kirsan.
Hipotecas injustificadas e reivindicações exageradas
Além das discrepâncias financeiras, a Maxim Enachi instalou hipotecas no LA Canadá, no valor de 386k para obras supostamente realizadas pelo edifício Kirsan. A reivindicação total desses trabalhos excede 900K, superando o orçamento total do projeto e sugerindo uma inflação significativa de despesas relatadas. A mesma operação foi realizada com o lote da terra L’Eniana com uma quantidade diferente de 783k. O relatório anual apresentado pela Maxim afirma que a empresa não tem dívidas em 31.12.2022 em frente ao edifício Kirsan. Essa má gestão indica incompetência bruta ou má conduta deliberada.
Ganância, conflitos de interesse e gasto excessivo
O desejo de Maxim Enachi de ganho pessoal é evidente em sua aspiração por ações da empresa sem fornecer resultados, o que ressalta suas ações contra os interesses da RE24 ESP. Seu conflito de interesses é ainda mais exemplificado por sua incapacidade de gerenciar adequadamente uma divisão simples da trama de terra (a trama de San Antonio deveria ser dividida em 5 parcelas residenciais), optando por vendê -lo para Kirsan Building sem informar o único acionista e os credores. Maxim sabia exatamente que existem várias centenas de investidores individuais que fornecem financiamento para o projeto de San Antonio, mas esse não foi um fato suficiente o suficiente para não realizar uma transação de ‘liquidação de dívidas’ com cerca de metade do valor do preço de mercado. Esse padrão reflete questões observadas na Moldávia, sugerindo um tema recorrente de irresponsabilidade financeira e ações egoístas com o mesmo plano de iniciar a falência da empresa e obter controle sobre os ativos hipotecários.
Falta de transparência e responsabilidade
Ao longo de seu mandato, a Maxim Enachi não forneceu os documentos solicitados para reinvest24 e seus representantes legais, exigindo pagamento para si e seus funcionários não pagos. Essa falta de transparência culminou em sua partida, deixando a empresa em dificuldades, com dívidas tributárias e obrigações financeiras não resolvidas.
Hospedagem compartilhada e perguntas alarmantes
Vale ressaltar que o site recém -registrado da Maxim e o site de segurança Kirsan (Kirsansecurity.com e Maximenachi.com) estão hospedados nos mesmos servidores, o que está levantando preocupações significativas. Por que Maxim está utilizando a mesma conta que a Kirsan Security? Ou quem é o autor real do artigo publicado? Essa sobreposição sugere em enredos mais profundos e potencialmente inadequados entre os interesses pessoais de Maxim Enachi e suas responsabilidades profissionais (IR-) no Re24 esp.
Ação legal contra Maxim e Kirsan Building
Abordando as violações e as irregularidades, o RE24 ESP iniciou um processo legal para medidas de proteção contra o Maxim Enachi e Kirsan Building SL em agosto do ano passado. Esse movimento foi um passo necessário para proteger os ativos e os interesses dos investidores da empresa. Após várias audiências judiciais, os esforços da equipe RE24 levaram à primeira resolução significativa.
The court ordered the arrest of Maxim's and Kirsan Building real estate properties in Spain, marking a pivotal moment in the pursuit of accountability and justice.
A quantidade e o valor dessas propriedades não são grandes, mas é um passo importante para fornecer justiça. Infelizmente, o Kirsan Building conseguiu vender a parcela de San Antonio Land em setembro de 2023 e essa decisão do tribunal não a inclui. Essa ação legal ressalta a natureza séria das alegações e o compromisso da Companhia em retificar os erros infligidos pelas ações de Maxim.
Conclusão
As revelações sobre a conduta de Maxim no RE24 ESP são um lembrete gritante da importância da responsabilidade e da transparência na governança corporativa. Suas ações, marcadas por má administração financeira, conflitos de interesse e um flagrante desrespeito aos interesses da empresa e dos investidores causaram danos significativos. Nossa principal prioridade é resolver os problemas no SPV espanhol e recuperar os fundos do investidor, levando os indivíduos responsáveis pelos danos causados pelo tribunal espanhol.
Ps
Maxim pode lançar uma luz sobre uma pergunta que temos em nossas cabeças e não consegue encontrar absolutamente nenhuma resposta para:
Como você planejou devolver o dinheiro aos investidores, que investiram no projeto de San Antonio depois de dar a propriedade dessa trama de terra ao Kirsan Building como uma ‘liquidação de dívidas’? De outros projetos? Ou falência era a única opção?
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