Uma investigação forense sobre os registros financeiros da IPro Realty Ltd. mostra uma teia complicada de finanças misturadas com o amplo grupo de empresas de propriedade dos ex -diretores da corretora Fedele Colucci e Rui Alves.
Novas evidências apresentadas pelo Conselho Imobiliário de Ontário (RECO) na semana passada na ação judicial em andamento contra Colucci, Alves e suas empresas revelam o que parece ser um esquema complexo de apropriação indevida dos ex -proprietários da IPro por meio de uma rede de contas e entidades.
RECO, no caso apresentado ao Tribunal de Justiça de Ontário, argumenta que Colucci e Alves “usavam sistematicamente fundos de confiança”, movendo -os para contas operacionais e empresas relacionadas e, através de pagamentos diretos, para si e seus associados.
As conclusões das 700 páginas de depoimentos do CEO da Reco Brenda Buchanan e do contador forense Alessandra Leggio di Matteo mostram uma enorme desvio de fundos desviados das contas fiduciárias legais da IPRO em contas operacionais regulares.
No total, aproximadamente US $ 30 milhões em fundos que deveriam ter sido mantidos em vez de confiar na conta geral da empresa ou enviados em outro lugar.
Pelo menos US $ 14,3 milhões foram transferidos por transferências eletrônicas e US $ 10,1 milhões por meio de cheques das contas fiduciárias da corretora em suas contas gerais, mostram documentos judiciais. Outros US $ 2,63 milhões em cheques de confiança foram feitos para “IPro Realty Ltd”. mas depositado em destinos desconhecidos.
Os documentos, preparados pelo advogado da RECO Dentons Canada, também mostram a IPro Realty Inc. – uma entidade separada da corretora – transferiu US $ 3,4 milhões de suas próprias contas fiduciárias para sua conta geral e escreveu centenas de milhares em cheques de sua confiança para as outras contas da iPro.
Em um comunicado, a RECO disse que esses depoimentos decidiram provar sua afirmação de que um esquema de confiança deliberado foi orquestrado pelos ex -diretores e partes relacionadas da IPRO “para desviar e abusar de depósitos de consumidores e comissões de agentes que deveriam ser mantidas em seu nome”.
“Esse esquema representa uma grave quebra de obrigações fiduciárias, estatutárias e éticas e prejudicou os consumidores, os registrantes e o setor imobiliário mais amplo”, disse Reco.
O processo da RECO busca um congelamento de ativos e solicita uma ordem judicial adicional que permitirá que a RECO rastreie o fluxo de fundos de confiança que foram desviados e os devolvam às contas fiduciárias das quais foram tiradas.
A lista de entrevistados inclui empresas que Colucci, Alves ou ambas são diretores, incluindo: IP Holding Realty Ltd., Hippo Holdings Corporation, Sutton Group Professional Real Estate Services Inc., Alco Motors Ltd. e Alco Rent-A-Car Ltd.
Essas empresas “ajudaram conscientemente” a IPRO e seus violações de funções de seus co-fundadores lê o aplicativo original: “e receberam conscientemente fundos impressionados com uma confiança sob a Lei (Trust in Real Estate Services) e no direito comum”.
Os 17 escritórios da IPro foram encerrados em 19 de agosto, afetando 2.400 agentes, após a descoberta de US $ 10,5 milhões desaparecidos nas contas fiduciárias da corretora. O valor total ausente está agora mais próximo de US $ 8 milhões, afirmou a RECO.
Para onde foram os fundos?
A RECO está argumentando que, uma vez que os fundos estavam indevidamente nas contas gerais, o dinheiro foi usado para uma variedade de propósitos não autorizados, principalmente para pagar investidores e credores.
A revisão forense encontrou US $ 870.158 em cheques emitidos das contas gerais da IPRO para as pessoas listadas em uma “lista de empréstimos IPRO” interna.
Da mesma forma, US $ 1,05 milhão foram pagos na conta de Hippo Holdings para nomes em uma “lista de investidores hipopótamo”, mostram documentos
Além disso, a análise forense descobriu que a Colucci recebeu pelo menos US $ 172.864 por meio de cheques da conta geral da IPro Realty, mais US $ 137.795 a mais por meio da conta da Hippo.
Rui Alves também recebeu US $ 108.145 em cheques retirados da IPro Ltd. e das contas gerais da IPro Inc., mostram documentos judiciais.
Além disso, a Joselle Alves Personal Real Estate Corporation (de propriedade do cônjuge de Alves) recebeu US $ 41.000 em pagamentos, e Meli Colucci (cônjuge de Colucci) recebeu US $ 42.893, ambos pagos nas contas gerais da IPro.
Em sua declaração à mídia, Reco disse que as evidências demonstram que o “verdadeiro estado” das contas fiduciárias foi propositadamente oculto por:
- Operando vários sistemas contábeis
- Falsificando registros
- Atrasar a divulgação até imediatamente antes de uma inspeção programada
“Ao fazer isso, eles não apenas trairam a confiança de milhares de ontarianos, mas também enganaram outras partes que confiaram em sua conformidade”, disse Reco.
A RECO diz que continua a cooperar com a aplicação da lei em apoio a suas investigações.
Courtney Zwicker é um repórter digital e editor associado da REM. Sediada no Canadá Atlântico, ela tem mais de uma década de experiência cobrindo notícias diárias de negócios.